http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4170234Стоян Мавродиев: Срещу "Глобал Маркетс" има сигнал за пране на пари
"Множество сигнали са подадени лично от мен в прокуратурата и ДАНС през последните месеци срещу тази компания за различни деяния, между които пране на пари", каза шефът на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев в предаването "Лице в лице" пред бТВ по повод процедурата по отнемане на лиценза на инвестиционния посредник "Глобал Маркетс".
Злоупотреба с клиентски средства, документи с невярно съдържание, множество нарушения в регулациите. Това също са част от нарушенията, извършени от компанията.
Според Мавродиев имало е много сигнали, подавани от чужди надзори - основно от Унгария и Дания, и от други държави, в които тази компания оперира...
Мдаааа... То това беше ясно като бял ден, дори за човек, който никога не е стъпвал в офиса на фирмата... Още на 24 Окт 2010 г. съм писал по въпроса в темата: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=2532816#p2532816
От тогава е минало толкова много време, а чак сега изведнъж някой в държавата се сеща, че това е перачница... Дали е случайно?
Надявам се прокуратурата да разгледа дейността на тази фирма в детайли и да установи от къде са идвали парите за разходите, които са правени, както и декларираните огромни обороти. И след това Г-н Моллов и приятели дълги години да наблюдават околния свят през решетки.