Явно доста им е парело на ташунките в последно време, щом отново започнаха с познатия и от Господари на ефира тормоз, като включително и персонално срещу мен, както и срещу журналистката, която разказва за схемите им
Та в крайна сметка - ще получат каквото са поискали!
Над 10 години тази тема съществува! Да се надяваме, че най-накрая тези измамници ще бъдат затворени на топло поне за толкова време!Разбиха банда финансови измамници за 1 млн. лева (ОБЗОР)Закопчани са Йордан Моллов и Кирил Джабаров, прочули се с паниката покрай фалита на КТБГрупа изпечени финансови измамници, успели да ударят над 1 млн. лева само с една сделка като борсови посредници, е разбита при специализирана акция на прокуратурата и ГДБОП. По неофициална информация бандата е водена от прочулите се през 2014 г. покрай фалита на КТБ Йордан Моллов и Кирил Джабаров.
Общо шестима души са арестувани за финансови измами и пране на пари в големи размери, съобщиха от прокуратурата. Моллов и Джабаров са финансисти, известни сред брокерските среди, където се подвизават като инвестиционни посредници.
Фирмите им са били обект на проверки от страна на Комисията за финансов надзор още през 2014 г. Тогава двамата бяха обвинени за всяване на паника покрай фалита на КТБ. Те са сред основателите на дружеството "Голбал маркетс", за което КФН предупреждаваше, че работи без лиценз.
Моллов и Джабаров стоят зад десетки фирми, през които са минавали пари от измамените, твърдят от разследването. Групата е успяла да удари с над 1 млн. лева само една от жертвите си. Тепърва се уточнява целият размер на нанесената щета. Бандата е действала от 2017 г. досега. Кръг от 39 фирми е използван за измамната схема. Мошениците се представяли за инвестиционни посредници при търговия с ценни книжа на международни борси.
Успявали да заблудят наивниците, че ако инвестират лични средства в покупка на акции в световноизвестни компании, може да реализират големи печалби. Самият Моллов действително преди години е работил на Уолстрийт, но се е върнал у нас.
Сключвани са били договори за брокерство с интелигентни и имотни хора, които разполагали с големи парични средства. „Към момента все още тече установяване на всички пострадали от дейността на престъпната група.
По предварителни данни
хората, които са били ощетени с различни суми, са може би над 200 сред тях има и чужденци“, разясни административният ръководител на спецпрокуратурата Валентина Маджарова. "Участниците в групата са изключително харизматични, много интелигентни хора, което е и способствало за извършваната престъпна дейност", коментира още Маджарова. „Тяхната схема за действие не е класическият модел на пирамидата, но са налице елементи от него - чрез използване на фирми са сключвани договори за брокерство, които не са се реализирали. Потърпевшите са инвестирали средства в акции, за които участниците в групата уверявали, че ще се удвоят и утроят“, разясни още Маджарова. С всеки потенциален клиент се сключвал индивидуален брокерски договор и се откривала индивидуална брокерска сметка.
Средствата се превеждали на посочени от брокерите банкови сметки, но те в действителност не са били инвестирани в ценни книжа, а били пренасочвани към сметки на други свързани дружества.
„Групата се състои от лица, които са изключително манипулативни. С всеки един от тях е сключван отделен договор. Спрямо личността на човека, който е дошъл да инвестира, се е подхождало по различен начин. Открихме и специализирана техника за заглушаване на мобилни апарати, журналистически карти, карти на IPA и др., за които предстои да разберем дали са истински или фалшифицирани”, разкри зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Илия Делчев. При акцията са претърсени офиси и жилища в София и Монтана. Иззети са множество документи, мобилни телефони и сим карти, устройство за заглушаване на мобилни сигнали, както и луксозни автомобили - три мерцедеса и БМВ.
gospodari.com: Атакуват грозно наш репортер с фалшиви обяви в еротични сайтове (РЕПОРТАЖ)
